Следствие раскрыло новые аферы с материнским капиталом и решает вопрос о предъявлении подозреваемому в мошенничестве обвинения в организации преступного сообщества
Расследование уголовного дела о масштабных аферах с материнским капиталом, фигурантом которого является вице-президент «» , обрастает все новыми эпизодами. Возбуждены еще 14 уголовных дел о мошенничестве: 12 — по эпизодам в области, еще 2 — в . По данным «», в ближайшее время следователи намерены предъявить ему самому и руководителям региональных подразделений Центра микрофинансирования обвинения по особо тяжкой ст. 210 УК («Организация и участие в преступном сообществе»), за что им грозит до 20 лет лишения свободы.
— В настоящий момент решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела по ст. 210 УК против и других лиц — руководителей территориальных отделений Центра микрофинансирования, — рассказал «» источник в правоохранительных органах.
Таким образом, следователи считают, что создал настоящую преступную группировку, которая занималась аферами с материнским капиталом. Ст. 210 УК считается особо тяжкой, в том числе и по санкциям. Так, наиболее тяжелая 4-я часть грозит наказанием лидерам ОПС вплоть до пожизненного срока, другие части предусматривают до 20 лет лишения свободы.
Адвокаты пока ничего не знают о возможном возбуждении уголовного дела по этой статье.
— Мне об этом ничего не известно, — заявил «» защитник Сигала Алексей Кирсанов.
В головном офисе Центра микрофинансирования «» также сообщили, что о планах следствия утяжелить обвинения им тоже пока ничего не известно.
— Мы пока ничего не слышали. Оперативники из последний раз приезжали в в январе 2014 года, сразу после новогодних праздников, и ни по каким новым уголовным делам обысков не проводили, — сообщила «» пресс-секретарь организации Диана Фатыхова.
Само уголовное дело против Сигала растет в масштабах. По данным «», возбуждено еще 14 уголовных дел о мошенничестве: следователи насчитали 12 афер с незаконным обналичиванием материнского капитала в области и 2 — в городе Пятигорске . По версии следствия, схема была стандартной: оформленные структурами Сигала фиктивные договоры целевых займов на жилье направлялись в , который компенсировал расходы. Часть этих денег члены группировки возвращали матерям, а другую часть присваивали.
Пятигорским отделением центра, по данным СПАРК, руководит главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования» Андрей Поляков (он же возглавляет половину всех отделений центра — 64 из 128 филиалов). Несколько месяцев он находился в региональном розыске, пока в феврале в его не задержали на так называемом оперативном сторожке в рамках дела о мошенничестве. Он же руководит отделениями финансовой организации в .
По этому делу под стражей или домашним арестом находятся несколько десятков фигурантов, среди которых есть и матери, обналичивавшие материнский капитал, а также руководство различного уровня Центра микрофинансирования — сам , его главный бухгалтер Андрей Поляков, а также Сергей Ефремов, Татьяна Шеундова, Галина Некрасова — сейчас они находятся в . Под домашний арест помещены Елена Климова, Андрей Абалаков, Татьяна Кондинская, а также еще 19 человек.
Защита Сигала считает претензии следствия в его адрес неправомерными.
— Само следствие признает, что женщины действительно получали в обмен на материнский капитал жилье, — пояснил «» адвокат Сигала Алексей Кирсанов. — Пускай, не хоромы, а комнату в коммуналке, недострой, ветхий домик или просто квадратные метры в квартире. Но в любом случае это было не бесплатно и жилищные условия матерей улучшались.
Кирсанов также напомнил, что в каждом отдельном случае женщины покупали разную недвижимость. По его словам, это нехарактерно для мошеннических схем, когда аферисты используют один и тот же объект, чтобы организовать «карусель».
Дело о мошенничестве, по которому проходит подозреваемым , было возбуждено еще в ноябре 2013 года. По версии следствия, в афере было задействовано около 400 фирм, разбросанных по всей стране и действующих от лица принадлежащей Сигалу компании «Центр микрофинансирования». Там собиралась информация о неблагополучных матерях (нарко-, алкозависимых и психически нездоровых женщинах). С ними заключались договоры целевого займа, согласно которым женщинам якобы выдавались кредиты на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. По данным следствия, аферисты погашали сертификат на маткапитал в счет кредита за жилье, оставляя себе от 30 до 80%.
Добавить комментарий