Директор одного из старейших кредитно-потребительских кооперативов Кубани «Содружество» Александр Богомаз задержан в рамках уголовного дела, заведенного по ст. 159 УК РФ (мошенничество), об этом „Ъ-Кубань“ сообщил генеральный директор ООО «Атриум Консалт Групп» Вячеслав Кантер (компания оказывает господину Богомазу юридические услуги). В УМВД по краю оперативно подтвердить информацию не смогли. По данным господина Кантера, задержанию якобы предшествовала проверка Центрального банка РФ и обыск, произведенный ФСБ по поручению Росфинмониторинга.
Согласно информации на сайте организации, КПК «Содружество» привлекал средства граждан по ставке от 10% до 13,95% годовых и выдавал займы под 15,6—31,2% годовых. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», КПК «Содружество» зарегистрирован в 2011 году, основной вид деятельности — деятельность по финансовой взаимопомощи. Чистая прибыль кооператива в 2017 году составила 198 тыс. руб., чистые активы — 47,2 млн руб. Собственниками КПК являются ООО «Содружество» и шесть частных лиц.
Ранее в адрес „Ъ-Кубань“ поступило письмо за подписью Вячеслава Кантера, в котором сообщалось, что якобы в декабре прошлого года почти весь топ-менеджмент «Содружества» одновременно уволился из кооператива. «Ряд ключевых сотрудников КПК, ответственных за движение денежных средств, сдачу отчетности, юридическую работу, одновременно написали заявления об увольнении. Отчетность должным образом передана не была. В связи с этим с декабря 2018 года работа кооператива парализована»,— утверждается в письме. Там также уточняется, что в кооперативе осталось всего несколько сотрудников, среди которых и директор Александр Богомаз. По версии господина Кантера, они не могут предоставить правоохранительным органам информацию относительно деятельности «Содружества» в полном объеме из-за пропажи части документов.
«У нас есть подозрения, что, вероятно, уволившиеся руководители могли заключать договоры с подконтрольными им компаниями. Мы пытаемся понять, насколько реальны эти договоры, переводились ли по ним деньги. Если окажется, что сделки фиктивные, мы будем их оспаривать»,— рассказал Вячеслав Кантер.
В письме также указано, что по состоянию на январь 2019 года в кооперативе насчитывается около 3 тыс. пайщиков. При этом 90% из них — пенсионеры и пожилые люди. В крае работает более 20 отделений организации. На сайте организации выложено объявление о том, что до 1 февраля офисы кооператива работать не будут. Внеочередное собрание пайщиков назначено на 2 февраля. „Ъ-Кубань“ попытался связаться с несколькими офисами КПК «Содружество», однако телефоны либо не отвечали, либо были выключены. Также не удалось связаться с собственниками ООО «Содружество».
По словам Вячеслава Кантера, якобы на момент ареста директора кооператив имел достаточные объемы активов, включая средства на счетах, чтобы рассчитаться с пайщиками. «На сегодняшний день нет ни одного неисполненного договора. До марта все обязательства по договорам перед пайщиками выполнены, в марте должны осуществляться очередные выплаты»,— уточнил он.
«В случае пропажи финансовой отчетности и при наличии признаков нарушений законодательства должно быть возбуждено уголовное дело. В ходе дознания и расследования принимается решение в отношении руководителя КПК, которое может быть как достаточно мягким (например, подписка о невыезде на время следствия), так и предельно жестким, вплоть до помещения его в следственный изолятор»,— рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.
По мнению эксперта, в таких случаях кооператив может продолжить свою деятельность. «Пропажа денежных средств со счетов КПК — факт неприятный, но не являющийся приговором для кооператива. С другой стороны, если деньги пайщиков найдены не будут, КПК может столкнуться с определенными финансовыми трудностями, вероятность успешного преодоления которых заранее трудно оценить»,— сообщил господин Коренев.
Иного мнения придерживается партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «За пропажу отчетности, кроме административной ответственности, иной не предусмотрено, то есть привлечение к ответственности именно на этом основании маловероятно. Однако в таких случаях последствия для самого кооператива могут быть крайне негативными: КПК может быть принудительно ликвидирован с предварительным введением временного административного органа. На такой орган обычно возлагается ответственность максимального восстановления системы отчетности, насколько это возможно. Но, к сожалению, как показывает практика, вероятность возврата паев в таких историях крайне мала, поскольку если отчетности нет, то и установить и подтвердить факт внесения средств пайщиками не представляется возможным»,— отметил эксперт.
Добавить комментарий