Из Черногории в Россию экстрадировали бывшего председателя правления банка Сергея Ильина, обвиняемого в хищении 52,5 млн рублейй, сообщает со ссылкой на официальный сайт Генпрокуратуры России.
Правоохранительные органы считают, что в 2009 году Ильин в составе организованной группы «подобрал не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность фиктивные организации», после чего его соучастники изготовили поддельные документы. Махинацию облегчало то, что контрольным пакетом акций «Тройки» сам Ильин вместе с женой и сыном.
В августе 2009 года документы были переданы в кредитный отдел банка. Ильин использовал свое служебное положение и эти кредиты одобрил, после чего на счета фиктивных компаний были перечислены 52,5 млн рублей, которые и были похищены, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Однако Сергей Ильин скрылся от следствия, и его объявили в международный розыск.
В октябре 2018 года Национальное центральное бюро Интерпола сообщило о задержании экс-банкира на своей территории, после чего Генпрокуратура направила Черногории запрос о его выдаче.
«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России Сергей Ильин доставлен на территорию России», — говорится в сообщении ведомства.
Лицензия ОАО «АКБ «Тройка» на осуществление банковской деятельности была отозвана в сентябре 2015 года. Вердикт по «Тройке» ЦБ сопроводил необычным комментарием: у банка возникли потери, связанные с «невозвратом банку в течение длительного времени денежных средств в крупном размере, выданных под отчет его руководителю и одновременно акционеру».
Из отчетности банка на 1 сентября 2010 года следует, что из 234,1 млн рублей его активов почти половину (106,6 млн) составляли «расчеты с работниками по подотчетным суммам». Судя по отчетности, деньги были выданы из кассы банка в июне, впрочем, этой суммы в кассе могло не быть вообще — активы и капитал могли быть фиктивными. Вице-президент ФБК Алексей Терехов также полагает, что «фактическое состояние дел было иным — деньги изъяты из кассы для покупки ценных бумаг либо кредитования без соответствующего оформления». «Тройка» и кредитовала «под честное слово» — кредитный портфель банка в 104,5 млн рублей вообще не обеспечен.
Сайт предполагает, что аферы с наличными мог консультировать член совета директоров «Тройки» Игорь Панов, который до того семь лет работал инкассатором в .
Добавить комментарий