Офшор из Гонконга «пролетел» с банкротством Минца
В деле о банкротстве Дмитрия Минца (сына бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца) продолжают вырисовываться очередные офшорные схемы. Так, в минувшем марте «Интерфакс» сообщил об отказе Арбитражного суда Москвы включить в реестр кредиторов требования гонконгской компании «Mercator Trade Finance ltd» в размере 47,3 млн долларов.В дело вступают «дружественные кредиторы»
Но вернемся к гонконгской компании «Mercator Trade Finance ltd» и ее требованиям в рамках банкротного дела Дмитрия Минца. Из судебных материалов следует, что в 2014 году между «прописанной» на Каймановых островах фирмой «Zabys Marketing Limited» и кипрской «Rakspol Trading Limited» был заключен договор займа, в соответствии с которым «Rakspol Trading Limited» был предоставлен кредит в размере 65 млн долларов под 10,3% годовых сроком до 4 июня 2019 года.
«Поведение должника(то есть, Дмитрия Минца), поручившегося за обязательства иностранной компании на столь значительную сумму, но не располагающего сведениями о целях получения данной компанией денежных средств и их последующего использования, не соответствует стандартному поведению участников делового оборота», – говорится в тексте определения Арбитражного суда Москвы от 15 марта 2024 года.
Кроме того, суд подчеркивает, что банкротное производство в отношении Дмитрия Минца не стало препятствием для подписания в 2021 году договора цессии, на основании которого права требования по договорам займа и поручительства перешли к «Mercator Trade Finance ltd», где были осведомлены о финансовой несостоятельности должника.
«Для создания видимости долга в суд могут быть представлены внешне безупречные доказательства исполнения по существу фиктивной сделки. Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон.Реальной целью сторон сделки может быть, например, искусственное создание задолженности должника-банкрота для последующего распределения конкурсной массы в пользу «дружественного» кредитора», – следует из арбитражного определения.
Пенсионные махинации Минца-старшего
Как мы можем убедиться, учитывая крайне сомнительный характер схемы, отказ во включении в реестр кредиторов Дмитрия Минца многомиллионных долларовых требований «Mercator Trade Finance ltd» является вполне закономерным. С большой долей вероятности, речь идет о попытке при помощи «дружественного» кредитора вывести средства из России.К мастерам финансовых махинаций относится и сам Борис Минц. Например, в ходе разбирательств в суде Кипра вскрылись любопытные детали сделки «O1 Group» со скандально известным владельцем девелоперской группы «ПИК» Сергеем Гордеевым. Как сообщал портал РБК, в 2016-2017 гг. стороны договорились о покупке подконтрольными Минцу негосударственными пенсионными фондами (НПФ) акций «ПИК» почти на 19 млрд рублей, после чего часть этих денег кипрская структура Минца заняла у компании Гордеева.
Позже Минц безуспешно пытался использовать пенсионные средства для погашения долга. По оценкам представителей юридического сообщества, схема позволила НПФ обойти законодательные ограничения на распоряжение пенсионными деньгами. Информация о сделке содержалась в показаниях бывшего члена совета директоров «ПИК» Георгия Фигина, данных в рамках разбирательств по иску кипрской компании «Rokiana», добивавшейся ареста активов Минца в общей сложности на 2,4 млрд рублей.
Примечательный момент: по данным РБК, через зарегистрированную в Лихтенштейне фирму «HREF Foundation» «Rokiana» оказалась аффилирована с Сергеем Гордеевым: ее директор и адреса регистрации совпадали с подконтрольными девелоперу кипрскими структурами.
В пресс-службе «ПИК» отрицали сам факт сделки с «O1 Group» и наличие каких-либо исков к компаниям Минца. Тем не менее, в конце 2018 года «Ведомости» сообщали об аресте долей компаний, контролирующих здание бывшей кондитерской фабрики «Большевик».
Уточнялось, что обеспечительные меры приняты по иску «Rokiana Holdings», входящей в принадлежащий Гордееву «Хорус финанс».
Само здание до июня 2018-го принадлежало структурам, аффилированным с «O1 Properties», но затем было продано кипрской фирме «Cesium Limited», которую «Forbes»связывалс владельцем группы «ИСТ» Александром Несисом и совладельцами «Forum Properties» Андреем Баринским и Владимиром Зубрилиным. В публикации «Ведомостей», среди прочего говорилось о непогашенном займе, в свое время полученном «O1 Properties» от «Rokiana Holdings».
«Дальнегорский ГОК» переходит в госсобственность
Активами семейства Минцев интересуются не только кредиторы, но и государство. Это обстоятельство открывает перед беглым бизнесменом и его сыновьями крайне неблагоприятные перспективы. Так, в декабре прошлого года Дальнегорский суд Приморья удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в госсобственность стратегического предприятия «Дальнегорский ГОК», на чьих месторождениях сосредоточенно около 3% мировых запасов бора.Кроме того, суд, решение которого устояло в апелляционной инстанции, постановил взыскать более 2,4 млрд рублей с Бориса Минца, Дмитрия Минца, экс-гендиректора ГОКа Дмитрия Рачкова и бывшего управляющего директора «O1 Group» Ильи Гордюшева. Причиной, заставившей надзорное ведомство обратить внимание на приморский актив, стали, с одной стороны его убыточность, с другой – реализация бенефициарами предприятия незаконной схемы добычи, обогащения и химической переработки борсодержащего сырья с последующей поставкой продукции на экспорт.
В иске Генпрокуратуры шла речь об обращении в доход государства 100% долей в уставных капиталах ООО «Горно-химическая компания Бор», ООО НПП «Силика» и ООО «Фининвест». Примечательно, что «материнской» структурой «Фининвеста» являлся уже знакомый нам кипрский офшор «Rakspol Trading Limited», «засветившийся» в истории с займом и не увенчавшейся успехом попыткой гонконгской «Mercator Trade Finance ltd» войти в число кредиторов Дмитрия Минца.
Национализация приморского актива стала для семейства неприятным известием. Но можно сказать, что находящиеся за границей Минцы довольно легко отделались. Так, бывший гендиректор ГОКа Дмитрий Рачков в ноябре прошлого года стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве и отправился в СИЗО. По версии следствия, в период с октября 2017-го по июнь 2021 года он, вместе с сообщниками, в рамках реализации криминальной схемы по дроблению бизнеса с целью создания «центров прибыли и убытков», заключал формальные договоры между ГОКом и аффилированными юрлицами. В итоге на офшорные счета были выведены в общей сложности порядка 240 млн рублей.
Учитывая, чьи имена фигурировали в качестве ответчиков в иске Генпрокуратуры, не сложно догадаться, кто подразумевается под неназванными в официальном сообщении сообщниками Рачкова. Впрочем, можно не сомневаться, что, как и в случае с обвинением в растрате миллиардов банка «Открытие», Минцы и здесь будут во всеуслышание заявлять о своей невиновности.
Добавить комментарий