Дело Гладковских: суд определил залог бухгалтеру фирмы
Суд определил 168 160 грн залога подозреваемой по делу об организации Виталием Жуковым уклонения от уплаты налогов фирмой «Оптимумспецдеталь» на сумму более 49 млн грн и легализации этих средств.
Такое решение 6 мая принял Высший антикоррупционный суд, сообщает «Слово и дело».
По информации «Слово и дело», речь идет о бывшей бухгалтерше фирмы «Оптимумспецдеталь» Елена Иванюк. Детектив НАБУ и прокурор САП просили суд определить Иванюк залог в 168 160 грн с возложением ряда обязанностей. Изучив ходатайство, судья его удовлетворил. Так, на подозреваемую положили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Киева без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.
По версии следствия, Иванюк осуществляла бухгалтерское сопровождение ООО «Оптимумспецдеталь» и готовила налоговые документы, подавала налоговую отчетность, которую подписывала электронной цифровой подписью директора общества, который предоставил ей другой подозреваемый Андрей Рогоза. Также она осуществляла операции с денежными средствами на банковских счетах ООО «Оптимумспецдеталь» под руководством и по указаниям Жукова и Рогозы имея доступ к программе клиент-банк, который ей предоставил Рогоза.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении Рогозе и Жукову. Позже органы подали ходатайство об аресте Жукова с альтернативой залога в 23 млн грн. Однако суд отпустил его под 5,25 млн грн залога.
Следствие установило, что примерно с 8 мая 2015 года Жуков, который уже работал в государственном концерне «Укроборонпром», и его друг Андрей Рогоза, имея опыт ведения хозяйственной деятельности по поставке специфических товаров для оборонной отрасли, разработали план поставки таких товаров для «Укроборонпрома» с целью обогащения и получения быстрой прибыли. В частности, речь шла о деталях и комплектующих для бронетехники и вооружения с возможностью уклонения от уплаты налогов.
Для выполнения этого плана Жуков и Рогоза привлекли и других лиц – Игоря Волохача (в 2015 году был владельцем ООО «Оптимумспецдеталь» и директором), Романа Чубу (позже стал владельцем и директором фирмы «Оптимумспецдеталь») и Иванюк. Позже была организована схема с помощью компании «Оптимумспецдеталь»: использовали ее документы, подавали налоговую отчетность и подписывали документы по указанию Рогозы и Жукова.
Товары для поставки предприятиям ГК «Укроборонпром» Рогоза покупал за наличные, поэтому они фактически легального источника происхождения не имели. С целью маскировки реального происхождения и легализации средств, полученных преступным путем; увеличение налоговой деятельности, Рогоза и Жуков использовали ряд частных компаний для проведения безналичных операций. Это приводило к повышению себестоимости товаров и возможности уклонения от уплаты налогов.
В связи с этим в период с 8 мая 2015 года до 16 августа 2018 года Жуков напрямую обратился к лицам, которые способствовали своими действиями фактически легализации этих средств, а именно к Артему Болдареву и в дальнейшем к Александру Фомичу. Последние вместе с другими лицами через ряд частных фирм провели для «Оптимумспецдеталь» эти операции по легализации товаров, которые Рогоза приобрел за наличные. В результате такой деятельности с использованием ООО «Оптимумспецдеталь» Рогоза и Жуков получили в свое распоряжение общую сумму в 49,34 млн грн, которые были получены вследствие уклонения от уплаты налогов.
С целью маскировки изначального незаконного происхождения средств Рогоза и Жуков в указанный период через банковские счета провели ряд хозяйственных операций через частные компании, подконтрольные вышеуказанным Болдареву и Фомичу. Операции проводились со счетами ООО «Оптимумспецдеталь», на которые поступали средства от государственных предприятий с ГК «Укроборонпром», по указанию Жукова и Рогозы осуществлялись с помощью бухгалтера Иванюк перерасчет через клиент-банкинг на указанные частные фирмы, подконтрольные Болдареву и Фомичу. В результате эти компании оказались фиктивными. Таким образом, полученные средства Жуковым и Рогозой от ГП-участников «Укроборонпром» были легализованы путем использования этих компаний. Прокурор добавил, что ряд директоров этих компаний, через которые «отмывались» средства, были осуждены приговорами судов за фиктивное предпринимательство, которое сейчас декриминализировано.
