Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило в апреле 2016 года. Месяц спустя в нем появились первые фигуранты — бывший гендиректор конструкторского бюро «Компас» Мурад Сафин и экс-глава оборонного ОАО «Промпоставка» Руслан Сулейманов. По ходу расследования росло как число фигурантов, так и размер причиненного ущерба. В итоге обвинение в окончательной редакции помимо Сафина и Сулейманова было предъявлено бывшим заместителю гендиректора «Компаса» и «Промпоставки» Дмитрию Мануйлову; финансовому директору фонда ветеранов войны в Афганистане САФА (МКБ «Компас» являлось его главным спонсором) Екатерине Хлыстовой; гендиректору ОАО «Синай» Олегу Чернову; его заместителю Олегу Черных; аудитору Софье Макеевой; а также гендиректору ООО «ВО “Внешторгсервис”», в прошлом топ-менеджеру АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» Алексею Лещинскому. Ранее по делу также проходила бывший главбух «Компаса» Зинаида Шмакова, однако она сразу же стала сотрудничать со следствием и в итоге осталась свидетелем по делу.
По первоначальной версии следствия, в марте 2008 года Мурад Сафин, Олег Чернов и Софья Макеева создали организованное преступное сообщество (ОПС) «с целью хищения бюджетных средств, поступающих на счета МКБ “Компас” в счет оплаты госконтрактов». Для реализации задуманного, говорится в деле, руководство «Компаса» существенно завышало расценки в контрактах, а денежные средства переводило на счета в различных банках двух десятков фирм-однодневок. В частности, по данным следствия, около 2 млрд рублей поступило на счета ООО «Фирма “Антарес”», ООО «Сонар», ООО «Раском», ООО «Техностайлресурс» и др. в Тембр-банке, а еще 1,5 млрд рублей — на счета подконтрольных Чернову и Черных фирм «Комплекс ОЭБ» и «Гром XXI века» в банке «Стройкредит», Мастербанке, банке «Зенит», Фондсервисбанке, , Альфа-банке и . Все переводы средств были установлены следователями после того, как они получили от кредитных учреждений соответствующие выписки. Таким образом, общий ущерб по делу следствие оценило в 3,5 млрд рублей. По данным , в рамках уголовного дела новое руководство МКБ «Компас» уже заявило гражданский иск к обвиняемым на эту сумму.
По результатам расследования Сафину, Сулейманову и Мануйлову инкриминировали организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Черных и Чернову — участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), мошенничество и незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ), еще четырем фигурантам — только участие в ОПС, а остальным — только незаконную банковскую деятельность. Вину признают только директора подставных фирм. Фигуранты дела приступили к ознакомлению с материалами расследования, которые насчитывают около 400 томов.
Как сообщало агентство , проблема возникла и с арестом имущества проходивших по делу работников «Компаса». В частности, Руслан Сулейманов переоформил несколько транспортных средств, в том числе гоночный мотоцикл BMW HP2 Sport на свою мать, однако юристам «Ростеха» не удалось доказать фиктивность сделки.
Персоны упомянутые в статье:
Добавить комментарий