Уголовное дело четверых обвиняемых в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) Савеловский райсуд Москвы рассматривал в особом порядке, поскольку все фигуранты полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и просили провести процесс без исследования доказательств. При этом реальный срок получил лишь один из них — предприниматель Станислав Курицкий. Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Его подельники Елена Попова и Дмитрий Рапопорт отделались условными сроками, а решение в отношении предполагаемого организатора криминальной схемы суд и вовсе принять не смог из-за нарушений норм УПК, препятствующих вынесению приговора. В итоге выделенные в отношении него материалы были возвращены в прокуратуру.
Незаконная обнальная площадка была ликвидирована сотрудниками ГУЭБиПК МВД в конце 2016 года. Тогда были задержаны несколько гендиректоров фиктивных коммерческих фирм, через которые прокачивались деньги, а также предполагаемый организатор криминального бизнеса Андрей Южаков. Всех их по ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест.
В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что на Южакова было зарегистрировано два десятка фирм, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности, но оперировавших сотнями миллионов рублей. Господин Южаков полностью признал свою вину. В ходе расследования выяснилось, что услугами его фирм помимо прочих активно пользовались некоторые сотрудники территориального управления по Московской области, которое с 2014 по 2017 год возглавляла 52-летняя Елена Паткина.
В итоге в отношении чиновницы следственным департаментом МВД было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Однако первыми в рамках расследования задержали бывших бухгалтеров управления Росимущества по Московской области Наталью Нугаеву и Марину Чичерину. Именно их подписи стояли на изъятых во время обысков у Андрея Южакова документах о перечислении денег на счета его фирм. Госпожа Нугаева сразу же пошла на сотрудничество со следствием, и ее поместили под домашний арест, а ее коллегу отправили в СИЗО.
В апреле 2019 года Тушинский райсуд Москвы рассмотрел дело госпожи Нугаевой в особом порядке, приговорив ее к трем с половиной годам лишения свободы. Отметим, что во многом благодаря именно ее показаниям следствию удалось не только выяснить схему хищений, но и установить ее организатора, которым оказалась высокопоставленная чиновница Росимущества Елена Паткина. Как следует из материалов дела, Наталья Нугаева якобы лично передавала Елене Паткиной похищенные деньги.
По данным следствия, на выводились средства с так называемого балансового счета, куда поступали, например, платежи участвовавших в торгах компаний и пр. В самом ведомстве хранящиеся на этом счете деньги высокопоставленные сотрудники между собой называли бесхозными. В общей сложности на нем находились сотни миллионов рублей.
Госпожу Паткину по ходатайству следователя Тверской суд Москвы арестовал 11 декабря 2017 года. Расследование этого дела было завершено летом нынешнего года, и в июле все тот же Тушинский райсуд приступил к его рассмотрению. Впрочем, процесс оказался недолгим. Судья Андрей Костырев установил, что преступление совершалось на улице Гиляровского, 31, где находится офис Росимущества по Московской области, а это уже подсудность Мещанского райсуда Москвы. Туда дело на рассмотрение и передали.
Отметим также, что в ходе заседания адвокаты подсудимых, в числе которых помимо Елены Паткиной и Марины Чичериной еще трое предполагаемых сообщников, ходатайствовали о возвращении дела прокурору. По мнению защитника замглавы Росимущества, «фабула обвинения не позволяет квалифицировать описанное деяние как присвоение». Кроме того, адвокат уверен, что в деле вообще «отсутствуют доказательства, позволяющие утверждать, что денежные средства были вверены непосредственно Паткиной и хотя бы частично получены непосредственно ею». Впрочем, суд с этим мнением не согласился, констатировав, что на данном этапе возвращение дела прокурору преждевременно. «Для выяснения вопроса о наличии препятствий для рассмотрения уголовного дела по существу в судебном заседании не были исследованы обвинительное заключение и материалы дела»,— говорится в постановлении судьи Андрея Костырева.
Как отмечало ИА , глава федерального Росимущества не стал увольнять попавшую под суд заместительницу - Елена Паткина до сих пор находится в штате ведомства.
Добавить комментарий